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　　一、聚会召开和出席情形

　　(一)聚会召开情形

　　1.聚会召开时间：2015年3月31日

　　2.聚会召开所在：公司办公楼二楼聚会室(章丘刁镇工业经济开发区)

　　3.聚会召开方法：现场

　　4.聚会召集人：董事会

　　5.聚会主持人：董事长、总裁唐一林先生

　　6.召开情形正当、合规、合章程性说明：

　　公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年3月11日在天下中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)上宣布，其中，通知宣布的日期距本次股东大会的召开日期已抵达20日。本次股东大会的召开时间、所在、表决议案与本次股东大会的通知宣布的召开时间、所在、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序切合有关执法、规则和股份公司章程的划定。

　　(二)聚会出席情形

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共59人，持有表决权的股份100,681,832股，占公司股份总数的39.10%。

　　二、议案审议情形

　　(一)审议通过《2014年度董事会事情报告》

　　1.议案内容

　　2014年度，公司新产品、新手艺一直推出，木质素系列新质料最先进入市场，远景辽阔，“轻芯钢”新型系列质料普遍应用在高铁的透风管道，实现周全替换入口，为我国轨道交通等行业先进复合质料国产化迈出坚实一步，市场空间辽阔。治理刷新立异迈出主要一步，“划分最小核算单位”、“科研职员利润共享制”新机制推出带来效益与效率双向提升;SAP-ERP及配套集成OA系统乐成切换上线,并且运行平稳。公司在天下中小企业股份转让系统乐成挂牌，成为其时盈利能力最强的挂牌企业，迈出了资源市场的一大步。

　　2.议案表决效果：

　　赞成股数100,681,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情形

　　本议案不涉及关联生意事项，无股东需回避表决。

　　(二)审议通过《2014年度监事会事情报告》

　　1.议案内容

　　2014年度，公司监事会共召开三次聚会，对企业相关事务举行了认真审查，充分验展了监事会的监视职能，切实包管了公司和股东利益，2014年度，监事会以为公司董事、司理和其它高级治理职员执行公司职务时没有违反执律例则、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2.议案表决效果：

　　赞成股数100,681,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情形

　　本议案不涉及关联生意事项，无股东需回避表决。

　　(三)审议通过《2014年度财务决算报告》

　　1.议案内容

　　2014年营业收入395,010.46万元，与上年增添35,374.11万元，增添9.84%;产品毛利率28.72%，比上年增添0.13%;利润总额37,204.10万元，比上年增添18.74%;归属于母公司所有者的净利润30,764.72万元，增添17.36%。

　　2.议案表决效果：

　　赞成股数100,681,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情形

　　本议案不涉及关联生意事项，无股东需回避表决。

　　(四)审议通过《2014年度利润分派预案》

　　1.议案内容

　　鉴于公司现在正在举行定向增发事宜，刊行计划中约定“公司在董事会决议日至股份认购股权挂号日时代不会爆发除权、除息情形”，因此，将利润分派推迟至定向增发完成后举行，详细分派计划另行召开董事会审议确定。

　　2.议案表决效果：

　　赞成股数100,681,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情形

　　本议案不涉及关联生意事项，无股东需回避表决。

　　(五)审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

　　1.议案内容

　　赞成继续约请瑞华会计师事务所(特殊通俗合资)为2015年度审计机构，聘用期一年，并授权董事会凭证现实事情量确定其酬金事宜。

　　2.议案表决效果：

　　赞成股数100,681,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情形

　　本议案不涉及关联生意事项，无股东需回避表决。

　　(六)审议通过《关于2014年年度报告的议案》

　　1.议案内容

　　赞成公司已于2015年3月11日对外披露的《2014年年度报告》及其摘要。

　　2.议案表决效果：

　　赞成股数100,681,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情形

　　本议案不涉及关联生意事项，无股东需回避表决。

　　三、状师见证情形

　　状师事务所名称：山东百脉状师事务所

　　状师姓名：滕培刚状师、郭玉光状师

　　结论性意见：综上所述，本所状师以为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序切合执法、规则及股份公司章程的划定;召集人资格正当、有用;出席本次股东大会的职员资格正当、有用;本次股东大会的表决程序正当、有用;本次股东大会的表决效果正当、有用。

　　四、备查文件目录

　　(一)《DG视讯2014年度股东大会决议》;

　　(二)《关于DG视讯2014年度股东大会执法意见书》。

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　　董事

2015年4月2日