DG视讯

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带执法责任。

　　一、任免基本情形

　　(一)程序推行的基本情形

　　凭证《公司法》及公司章程的有关划定
，公司第七届董事会第五次聚会于2016年12月27日审议并通过：

　　公司董事长、总裁唐一林先生因年岁缘故原由不再担当公司总裁职务
，凭证《公司法》和《公司章程》的有关划定
，赞成聘用唐地源先生为公司总裁
，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次聚会召开5日前以电子邮件或书面方法通知全体董事5人
，现实到会董事5人
，聚会由唐一林先生主持。

　　以上决议表决情形为：5票赞成
，0票阻挡
，0票弃权。

　　(二)被任免董监高的基本情形

　　调解生效后
，唐一林先生继续担当公司董事长
，为公司法定代表人、控股股东/现实控制人
，持有公司股份129,163,860股
，占公司股本的20.06%。

　　调解生效后
，唐地源先生担当公司董事、总裁
，持有公司股份11,927,802股
，占公司股本的1.85%。

　　(三)任命/免职的缘故原由

　　唐一林先生因年岁缘故原由不再担当公司总裁职务。

　　二、上述职员的任免对公司爆发的影响

　　(一)对公司董事会成员人数的影响

　　此次总裁变换不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

　　(二)对公司生产、谋划上的影响

　　此次总裁变换
，切合公司生长战略要求及公司现实谋划和生长的需要
，新任总裁唐地源先生年富力强
，对公司情形很是熟悉
，具有富厚的治理履历
，不会对公司生产、谋划爆发任何倒运影响。

　　三、备查文件目录

　　(一)《DG视讯第七届董事会第五次聚会决议》。

　　DG视讯

　　董事会

　　2016年12月29日

　　附件：

　　唐地源
，中国国籍
，无境外居留权
，男
，汉族
，1979年出生
，中共党员
，本科学历。曾就职于上海裕投投资有限公司
，任执行董事;2004年至今
，任职于本公司
，历任DG视讯证券部司理、资产治理部司理、董事会秘书、执行总裁
，济南DG视讯海沃斯化工有限公司采购部司理
，山东DG视讯新质料股份有限公司董事、董事会秘书。现任DG视讯董事、总裁
，山东DG视讯新质料股份有限公司董事
，济南DG视讯铸造质料有限公司董事
，济南DG视讯海沃斯树脂有限公司董事长
，DG视讯香港有限公司执行董事
，DG视讯德国有限公司执行董事
，巴西DG视讯化学品商业有限公司执行董事
，山东DG视讯融资租赁有限公司执行董事。